El ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz (Mpprij), Néstor Reverol, advirtió este lunes que los gerentes bancarios que retengan el dinero de los usuarios, de manera ilegal, serán penados con cárcel.
La información la dio a conocer Reverol durante una reunión estratégica del Plan de Defensa de Circulación del Cono Monetario, en la sede del Mpprij, en el centro de Caracas.
El titular de la cartera de Interior recordó que el artículo 36 de esta ley establece que los directivos y empleados de las entidades bancarias son sujetos obligados y si por imprudencia, impericia o negligencia, favorecen o contribuyen a la comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sin haber tomado parte en el hecho, serán penados con prisión de tres a seis años.
Asimismo, el ministro destacó que «la Superintendencia de Bancos (Sudeban) tiene la responsabilidad de hacer las inspecciones de manera imprevista y constatar que las remesas que despacha el Banco Central de Venezuela (BCV) se correspondan a una justa y equilibrada distribución en las diferentes gerencias y bancos en todo el territorio nacional«.
Paralelamente, Reverol indicó que el plan comienza este lunes en ocho estados y se dividirá en tres fases. La primera fase se hará en ocho estados y así sucesivamente hasta el 31 de diciembre.
El titular enfatizó que dicha estrategia busca, «evitar y combatir el cobro ilegal de avance en efectivo, la evasión fiscal, especulación y usura, el boicot al billete y el contrabando de extracción de billetes hacia los estados fronterizos».
Igualmente, destacó la labor especial que realizará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la frontera con Colombia, contra la desestabilización económica y la corrupción entre particulares.
Además, el ministro informó que la Sudeban «hará las investigaciones necesarias para determinar varios aspectos de las visitas imprevistas a los bancos, ya que hay casos donde se han encontrado a gerentes de entidades financieras en hechos de corrupción».
En este particular, notificó que hay tres gerentes detenidos, por apertura de cuentas de manera ilegal y retención ilegal de efectivo en las entidades bancarias.
Sobre las transferencias de dinero en los estados fronterizos a beneficiarios de manera irregular, Reverol aseguró que «los bancos están obligados a reportar de acuerdo a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo».
Además, el titular reiteró que se trabaja en función de evitar el complot en la entrega de dinero a particulares, «como hemos determinado en algunos casos, en los últimos días, a comerciantes particulares para que estos, a través de los puntos de venta, cobren el 15% hasta el 30% para canjear por el paso de la tarjeta en los puntos de venta por dinero en efectivo».
Asimismo, Reverol afirmó que la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) va a hacer las fiscalizaciones que sean necesarias para detectar si los establecimientos comerciales están reteniendo el dinero en efectivo para estas transacciones ilegales.
Se inspeccionarán «los puntos de venta porque algunos comerciantes se prestan para alquilarlos o colocarlos en residencias particulares para el cobro ilegal de avance de efectivo», sostuvo.
En tanto, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) fiscalizará que «las ventas del día correspondan al ingreso de los comerciantes» y aseguró que «se les aplicará las sanciones correspondientes de la Ley Orgánica de Precios Justos a los infractores por boicot, desestabilización económica, usura y condicionamiento de venta».
Asimismo, detalló que en este plan integral, «participarán las FANB, la Policía Nacional Bolivariana, Cicpc, Ministerio Público, Sudeban, Sundde, Seniat, BCV y la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo», indicó el titular.
Finalmente, el ministro precisó que se instaló una sala situacional que se encargará de hacer seguimiento y control de este plan integral que se inicia a partir de este lunes, firmado por el vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aissami.
Prensa Mippci
